董事會及委員會成員

王雪紅

董事長
	王雪紅女士目前擔任HTC等數家台灣上市櫃企業董事長，並身兼多家企業董事。憑藉著在科技趨勢和創業方面卓越的見地，王女士已陸續創立了數家極為成功的IT相關企業，2009年接任的「APEC企業諮詢委員會（ABAC）」台灣代表名單，任期3年。 1987年王女士於美國加州所創立的威盛電子股份有限公司，不僅成為個人電腦晶片之領導企業，更開發出完整的低耗能個人電腦處理器平台，帶動了個人電腦、超行動、精簡型電腦等產業與嵌入式市場之系統創新。 1997年王女士與友人共同創立了HTC，致力將電腦與通訊整合成為行動裝置。在這樣的願景引導下，HTC已發展成為全球智慧型手機之領導品牌。王女士畢業於加州柏克萊大學，事業上的成就備受各界肯定。她在2005 年曾獲《美國商業週刊》（Business Week）評選為2005 年度「亞洲之星」（Stars of Asia），「25 位改革前線領導人」（25 Leaders on the Forefront of Change）當中的「創新企業家」（Innovator），並獲選為「亞洲商界十大傑出經理人」。

卓火土

董事
	卓火土現任宏達基金會董事長暨創辦人兼宏達電董事。卓先生於1950年出生，在台灣台北縣長大，畢業於台北工專（現國立台北科技大學），主修電子工程。在取得學位後，於1975年到1996年間服務於迪吉多電腦（Digital Equipment Corporation）擔任台灣工程部主管一職，1997年到2004年間擔任宏達電總經理、2004年到2005年間出任執行長一職，卓先生認真的工作態度、全力專注的奉獻精神以及凡事要求完美的熱誠，使宏達電培養出注重誠信、創新與品質的企業文化與工作環境。宏達基金會成立於 2002 年，極力協助鄉鎮及學校推動品格教育及建立品格文化，期望透過有影響力的訓練課程及有系統的方法與學校、鄉鎮及社會一起合作推動品格文化，共同塑造正直、誠信、愛、互相尊重、互相關懷、正面思考的共同價值與文化。另外基金會也與其他非營利組織合作，透過清寒獎助學金、貧童資助、課後陪讀等協助弱勢青少年就學及成長。過去多年來，基金會投注於全國各地國中、小與高中職學校教職員在培訓品格訓練與激勵領導，截至2007年12月止，已有13,000人次培訓以上的參與投入。花蓮縣玉里鎮及桃園縣龍潭鄉的鄉鎮長分別於2006年12月與2007年6月簽署推動全鄉鎮的『品格城鎮』計畫，以每月推動一項品格方式及以身作則的身教一起推動上下學習品格，訓練對象涵蓋鄉鎮公所、警察局、公立醫院、消防隊、地政、戶政事務所等直屬單位。

陳文琦

董事
	陳文琦先生於1992年出任威盛電子股份有限公司董事長兼執行長。在他的領導下，威盛電子成功的從晶片組設計廠商，轉變為業界領先的晶片技術和PC平台解決方案開發商，推動了電腦、筆記型電腦、精簡型電腦以及嵌入式系統的創新。同時，陳文琦先生並在多家資訊科技公司擔任董事會成員或公司顧問。 2001年，陳文琦先生被美國《商業週刊》評選為 “亞洲之星”中最佳企業家，並入選「50位改革前線領導人」(50 Leaders at the Forefront of Change)。陳文琦先生畢業於台灣大學和加州理工學院。

David Bruce Yoffie

董事
	David B. Yoffie教授為哈佛商學院國際企業管理Max and Doris Starr 教授、資深副院長及Executive Education Program主席。Yoffie教授以優異成績取得美國Brandeis大學學士學位，並於Stanford大學取得碩士及博士學位，自1981年起加入哈佛管理學院擔任教職。Yoffie教授曾於1997-2002擔任哈佛商學院Strategy Department主席，於1999-2002擔任Advanced Management Program主席，現任Young Presidents’ Organization主席。除哈佛商學院外，Yoffie教授亦擔任Intel Corporation、National Bureau of Economic Research及MindTree Ltd.董事，Yoffie教授於1989年被指派擔任Intel董事成員時，是全美前150大企業中最年輕的外部董事。在過去十年來，Yoffie教授亦曾擔任Intel的首席獨立董事及Charles Schwab、Spotfire及E Ink.等公司之董事。

林振國

獨立董事
	林振國先生資歷豐富，現除擔任財團法人天使心家族社會福利基金會董事長及新主流文化基金會董事長外，過去亦曾任財政部部長、中華民國對外貿易發展協會董事長、台灣金聯資產管理公司董事長、東海大學董事長、財團法人臺港經濟文化合作策進會董事長、台灣高鐵股份有限公司之獨立董事與薪資報酬委員會委員、以及台灣大學經濟系教授。林振國先生畢業於台灣大學經濟系，且曾於美國奧克拉荷馬州立大學經濟學系及美國哈佛大學經濟學系進修研究。

Michael C. Lu

獨立董事
	Michael C. Lu (呂淳祺)是加州大學柏克萊分校公共衛生學院院長，曾任歐巴馬政府的婦幼衛生局局長，在他任職期間，負責在婦幼保健方面的關鍵聯邦項目，降低了全國孕產婦、嬰兒和兒童死亡率。Michael是第一個指出美國婦幼衛生狀況上存在族群和種族上巨大差距的學者，提出以「生命歷程」來看生育風險、新生兒健康和幼兒身心發展，這一個創見改變了公衛界對婦幼衛生的觀念和人類對跨代健康因素的了解，是一項醫學的成就典範。美國衛生部（Department of Health and Human Services , HHS) 在 2013 年頒給他該部最高獎項之一的Hubert H. Humphrey Award for Service to America來表揚Michael對美國的貢獻。 Michael曾任加州大學洛杉磯分校的婦產科和公共衛生教授，他共同指導了婦產科住院醫師計劃和母嬰健康培訓補助金，並因其教學而獲得多個著名獎項。Michael曾在三個美國國家醫學院的委員會任職，並擔任美國衛服部嬰兒死亡率諮詢委員會主席。作為一名執業產科醫生近20年，曾經替超過1,000名以上產婦接生，是 2005年美國最佳醫師之一。 Michael在史丹佛大學獲得政治學和人類生物學學士學位，在加州大學柏克萊分校獲得公共衛生學院流行病學碩士學位，在美國加州大學舊金山分校獲得醫學博士學位，在加州大學爾灣分校婦產科完成住院醫師培訓。

Vincent Thai

獨立董事
	Vincent Thai(蔡純清)目前擔任Playmind Ltd, National Products Ltd, Sweet N Fun Ltd,以及Toy Plus Far East Ltd等四間公司之董事長，對於公司治理及創業具有豐厚經驗。其所創辦的Sweet N Fun Ltd是糖果販賣機的領導品牌。自1985年起擔任M&D Toys, Inc總經理一職開始，至今已有35年領導企業之經驗，深諳公司不同時期的領導策略，並透過信任文化鞏固團隊向心力。 Vincent Thai畢業於南加州大學市場行銷學系。

謝宏忠

獨立董事
	謝宏忠先生目前擔任靈糧神學院院長及靈糧國度領袖學院院長，多年來擔任學院之領導及管理職務。在此之前，謝宏忠先生為台大醫院病理科主治醫師及台大醫學院病理學科講師，有豐富臨床醫學經驗。謝宏忠先生為台灣大學病理學博士及美國西南浸信會神學院道學碩士。

吳永成

薪資報酬委員會委員
	吳永成先生目前擔任火把行道會主任牧師。曾擔任威盛電子副總經理、研華科技協理、台灣思科銷售經理、健鼎科技協理及IBM Taiwan工程師。對於公司治理有豐厚經驗，至今已有25年領導企業之歷練，豐富的經歷使吳永成先生能謀善斷，在各崗位上發揮長才。吳永成畢業於台大電機研究所。

董事多元化政策之具體管理與達成情形

一、董事會成員多元化政策：

本公司已於「公司治理實務守則」中規定董事會成員多元化政策，董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

二、董事會成員多元化具體管理目標與達成情形：

本公司第十屆董事共八席，其中四席為獨立董事。董事皆擁有國內外公司之經營企業管理實務或擔任政府機關管理職務經驗，除均具備領導決策、國際市場觀及危機處理外，其中四席獨立董事，林振國獨立董事曾任財政部部長、Michael C. Lu獨立董事為加州大學柏克萊分校公共衛生學院院長、Vincent Thai獨立董事擁有領導企業豐富經驗、謝宏忠獨立董事（112年6月16日就任）為靈糧神學院及靈糧國度領袖學院院長，分別具有財務會計、產業知識、營運判斷及管理等專業。另4位董事中，王雪紅董事長、卓火土董事及陳文琦董事，均擔任上市櫃公司之董事長或公司總經理等重要管理職務經驗，David Yoffie為哈佛商學院國際工商管理學教授，董事皆具備行銷、科技、經營管理、產業知識及營運判斷等專業能力。此外，本公司亦注重董事會成員的性別平等，目前有一位女性董事，佔全體董事席次的12.5%，董事兼任員工身分以不超過30%為目標，目前有一位董事兼任本公司員工占12.5%。

董事會基本組成如下：

董事姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡51至60歲	年齡61至70歲	年齡71歲以上	獨立董事任期 3年以下	獨立董事任期 3至９年	獨立董事任期 9年以上
王雪紅	中華民國	女	v		v
卓火土	中華民國	男				v
陳文琦	中華民國	男			v
David Bruce Yoffie	美國	男			v
林振國	中華民國	男				v			v
Michael C. Lu	美國	男		v			v
Vincent Thai	美國	男		v				v
謝宏忠	中華民國	男			v		v

董事會成員接班計劃

一、董事遴選

本公司審慎考量董事會之配置及多元化標準，依據符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」之規定，及其產業專業背景、工作領域與實務經驗等條件，提名具備執行職務所必須之知識及技術者擔任董事。

二、接班規劃與運作

本公司董事成員之接班規劃，除應符合法令規定條件外，將依據公司中長期策略發展目標，考量董事會成員所需之專業知識、技能、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，尋覓適合之人選。

董事接班人選應具備之能力包括營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策等能力。

為強化董事會職能，本公司對於董事會成員定期安排進修課程之規劃，以輔助董事獲取新知與時俱進並熟悉自身在董事會的角色、功能、責任及義務，有效落實公司治理制度，2022年度董事成員進修時數共計33小時，2023年度董事成員進修時數共計45小時。